مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

   پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره 144444 مورخ 1402/07/16 و آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1402/07/16 به شماره 5841 ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت اول) مؤسسه راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 در نشانی تهران، خیابان طالقانی، کوچه استاد قادری، پلاک6، ساختمان شماره 5 اتاق بازرگانی ایران( ساختمان اسکویی)، طبقه پنجم، واحد 18 با حضور اکثریت اعضای هیئت امناء مؤسسه با دستور جلسه ذیل برگزار گردید.

دستور جلسه:

• استماع و رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره.
• استماع گزارش بازرس و حسابرس برای سال های مالی 1398 لغایت 1400.
• تصویب صورت های مالی سال های 1399،1398 و 1400 .
• تعیین اعضاء جدید هیئت امناء.
• انتخاب اعضای هیئت مدیره .
• انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
• تعیین خط مشی کلی ابرار.
• بررسی، تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره.

   در ابتدای جلسه رئیس هیئت مدیره مؤسسه نسبت به افتتاح مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام نمودند و با توجه به حضور حد نصاب لازم جلسه رسمیت یافته و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع ، دستور جلسه توسط منشی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1. در اجرای بند اول دستور جلسه گزارش هیئت مدیره توسط آقای علی اصغر خامنوی خیابانی به استماع اعضای هیئت امناء و حاضرین رسید.
2. در اجرای بند دوم دستور جلسه گزارش بازرس و حسابرس توسط آقای مهدی محمدنژاد نماینده مؤسسه حسابرسی همیار حساب به استماع اعضای مجمع مؤسسه رسید.
3. در اجرای بند سوم دستور جلسه عملکرد و ترازنامه حساب های سنواتی منتهی به تاریخ های 1398/12/29، 1399/12/30 و 1400/12/29 به تصویب رسید.
4. در اجرای بند چهارم دستور جلسه مبنی بر تعیین اعضاء جدید هیئت امناء با توجه به فوت مرحوم آقای رحمت الله موحدی، آقای صمد حسن زاده به شماره ملی 1372628746 به عنوان جایگزین انتخاب گردید و همچنین با توجه به انصراف آقای حاج علاء میر محمد صادقی، آقای حسین میر محمد صادقی به شماره ملی 0049476076 به عنوان جایگزین انتخاب گردید.
5. در اجرای بند پنجم دستور جلسه اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

6. در اجرای بند ششم دستور جلسه، مؤسسه همیار حساب به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محسن احتشام شماره ملی 0889233489به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء.

7. در اجرای بند هفتم دستور جلسه، مجمع با کلیات برنامه پنجساله پیشنهادی موافقت و مقرر شد توسط هیئت مدیره نهایی گردد.
8. در اجرای بند هشتم دستور جلسه، پیشنهادات ارائه شده توسط هیئت مدیره، مورد تایید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

   کلیه اعضای هیئت مدیره اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج دراصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای اعضای هیئت مدیره نمی باشند.

   جلسه در ساعت 11:30 به اتمام رسیده و به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت داه شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری مراجعه نمایند .