مجمع عمومی فوق العاده

پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره 144444 مورخ 1402/07/16 و آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1402/07/16 به شماره 5841، جلسه مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه، راس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 01/08/1402 در نشانی تهران، خیابان طالقانی، کوچه استاد قادری، پلاک6، ساختمان شماره 5 اتاق بازرگانی ایران( ساختمان اسکویی)، طبقه پنجم، واحد 18 با حضور اکثریت اعضای هیئت امناء مؤسسه با دستور جلسه ذیل برگزار گردید.

دستور جلسه:

• تغییر ماده 4 اساسنامه(تغییر آدرس)
• اصلاح تبصره 4 ماده 14 اساسنامه( با توجه به بند 7 ماده 15، روزنامه درج آگهی، یکی از روزنامه های کثیرالانتشار باشد).

  در ابتدای جلسه رئیس هیئت مدیره مؤسسه نسبت به افتتاح مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام نمودند و با توجه به حضور حد نصاب لازم جلسه رسمیت یافته و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع ، دستور جلسه توسط منشی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده:

• در اجرای بند یک دستور جلسه (اصلاح ماده 4 اساسنامه)؛ تغییرات اساسنامه به شرح ذیل مطرح گردید و با موافقت اعضای حاضر در جلسه، تغییرات پیشنهادی به تصویب رسید.

در خصوص اصلاح ماده 4 اساسنامه مقرر گردید: با عنایت به اختصاص واحدهای شماره 6 طبقه دوم با کد پستی 1583644317 و 17 طبقه پنجم با کد پستی 1583644343 ساختمان شماره 5 اتاق بازرگانی ایران ؛ آدرس قبلی حذف و آدرس جدید جایگزین می گردد و در نتیجه ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: محل مرکز اصلی جامعه در استان تهران، شهرستان تهران، خیابان ایرانشهر، معبر ماقبل آخر: کوچه شهید برفروشان، معبر آخر: کوچه پانزده خرداد، پلاک 6، مجتمع اسکویی، طبقه دوم، واحد 6 با کد پستی 1583644317 و طبقه پنجم، واحد 17 با کد پستی 1583644343 است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

• در اجرای بند دوم دستور جلسه( اصلاح تبصره 4 ماده 14 اساسنامه ) موضوع تعیین روزنامه کثیرالانتشار مطرح و با موافقت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب گردید:

در خصوص تبصره 4 ماده 14 اساسنامه با توجه به مغایرت با بند 7 ماده 15 اساسنامه، تبصره 4 کلاً حذف می­گردد.

   جلسه در ساعت 12 به اتمام رسیده و به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت داه شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مراجعه نمایند .